Аргентинская футбольная ассоциация тайно вывела свыше €42 млн после триумфа на ЧМ

Аргентинская футбольная ассоциация тайно вывела свыше €42 млн после триумфа на ЧМ

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) якобы незаконно вывела свыше 42 миллионов евро после триумфа на чемпионате мира 2022 года. По данным журналиста Ромена Молины, эти средства прошли через несколько банков, в том числе американских, затем мелкими переводами оказались на счетах фиктивных компаний, связанных с аргентинским курортом Барилоче, а впоследствии ушли в офшоры. Источник утверждает, что за девять дней до финального матча AFA подписала договор, передавший организацию логистики, выездных игр, коммерческие права и все нерелевантные футбольной деятельности финансовые операции недавно созданной фирме из Майами — она появилась за 3,5 месяца до начала турнира. После того как ФИФА перечислила этой фирме призовые, деньги были распределены по ряду банков и частично перечислены малыми суммами на счета четырёх подставных компаний, имеющих связь с Барилоче; владельцы этих счетов, по сведениям, ранее испытывали финансовые трудности или работали фармацевтами и торговцами. Затем средства переслали в офшорные юрисдикции. Сообщается также, что после этой схемы президент AFA Клаудио Тапиа и другие члены руководства обзавелись частным самолётом, яхтой, особняком и прочими предметами роскоши. Компания, которая первоначально получила права от AFA, сейчас, как утверждается, находится под расследованием ФБР. Кроме того, журналистам, ранее интересовавшимся делом Тапии, якобы запрещается приближаться к президенту AFA, а в социальных сетях им устраивают преследования.

Оставить комментарий